Поиск активов и имущества
Тема зарубежных активов должника является весьма актуальной сегодня, ведь люди, которые переносят собственный капитал за рубеж, применяют различные схемы. Офшоры, фиктивные долги, перевод на третьих лиц – это лишь небольшая часть стандартных средств, позволяющих скрыть имущество.
Для того чтобы отсудить зарубежные активы у должника, их нужно сначала найти. Основная цель заключается в установлении государства, где находится имущество. Следует узнать, куда человек чаще всего ездит, где проживают его родственники, более того, даже социальные сети дают возможность узнать немало интересного.
Для поиска имущества требуется располагать полным списком источников и сведений по каждой стране и использовать их, преодолевая разные барьеры, включая языковые. Для повышения эффективности необходимо привлекать команду профессиональных детективов для поиска:
- акций;
- счетов в банках;
- долей в фирмах;
- домов и участков земли;
- автомобилей;
- произведений искусства.
Новую информацию может принести коммуникация с бывшими и текущими деловыми партнерами, а также конкурентами должника. В некоторых случаях помогает анализ личности должника, который выполняют профессиональные специалисты. Таким образом, можно узнать о человеке следующее: - Образ жизни и увлечения.
- Мероприятия, в которых раньше принимал участие должник.
- Путешествия и места проживания членов семьи должника.
- Счета, с которых человек оплачивает коммунальные услуги или обучение детей.
Определенные документы можно получить только лишь в государственных органах. Необходимо располагать доступом ко всем способам нахождения имущества: реестрам юридических лиц, движимым активам и недвижимости, отчетам фирм, кадастровым картам, актам суда, коммерческим ресурсам и информационным базам. При этом, нужно проявлять максимальную оперативность, ведь в противном случае человек может понять, что в отношении его имущества ведется расследование.
Розыск официального и скрытого имущества, установка связей с активами в РФ и за её пределами.
1
Установили всё зарегистрированное имущество в течении 1 суток.
1 суток2
Установили все счета во всех банках в течении суток и выявили активные в течении 1 суток.
24 часа3
Установили аффилированность к фирме "ххх"
4
Установили имущество данной фирмы в течении 5 часов
5 часов5
Установили остатки по активным счетам в течении 1 рабочего дня
1 рабочий день6
Установили близких родственников и их имущество в течении 3-х рабочих дней.
3 рабочих дня7
Выдали информацию заказчику в течении 1 рабочей недели.
1 неделяВсего за 7 дней
Свяжитесь с нами
Вы можете дополнительно получить консультацию по юридическим вопросам и личной безопасности